Уважаемые акционеры!

Совет директоров сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 12 августа 2020 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: 357107, г. Невинномысск, ул. Низяева, 2. Регистрация участников собрания начнется с 09 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 июля 2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров.

2. Избрание членов счётной комиссии.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2019 год.

5. Утверждение размера дивидендов по итогам работы 2019 финансового года, порядку, форме и сроках выплаты, рекомендованного годовому общему собранию акционеров АО «Железобетон» решением Совета директоров.

6. Утверждение аудитора общества.

7.Об одобрении сделки по договору купли-продажи 100% доли в Уставном капитале ООО «Инвестстрой» за цену 22 019 961,00 рублей, 00 копеек между АО «Железобетон» и гр. Седельниковым Алексеем Николаевичем.

8. Внесение изменений в Устав АО «Железобетон» от 05 декабря 2017года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 357107, г. Невинномысск, ул. Низяева, 2, (контактный телефон: 8(86554) 96 – 6 - 05, факс: 8(86554) 96 – 6 – 05.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Железобетон»